Bajo la lupa consorcio marítimo de QRoo por presunto lavado de dinero
Cancún.- Uno de los consorcios más grandes del sector marítimo en Quintana Roo será investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.
Esto lo dio a conocer el abogado Jorge Ignacio Fernisa Zúñiga, de la firma Nava y Asociados, quien explicó que la denuncia fue interpuesta el pasado 12 de febrero ante la instancia federal, con el objetivo de que se investiguen los presuntos malos manejos financieros de la empresa Ultramar, tras la supuesta desaparición de 400 millones de pesos.
“Se trata de dar a conocer un hecho ilícito ante la autoridad competente para poder acusar a la empresa por posibles delitos en materia financiera, como el lavado de dinero, los cuales deberán ser investigados”, señaló el abogado.
Lo anterior se da a conocer luego de la detención de Héctor Matey, excontador del consorcio de transporte marítimo Ultramar, quien está siendo señalado por su presunta participación en los delitos de extorsión y administración fraudulenta, por lo que, debido a la gravedad de los cargos, le fue dictada prisión preventiva.
El defensor afirma que existen bloqueos para la defensa de su representado y que, ante esta situación, se está recurriendo a instancias federales, ya que asegura hay un claro interés en ocultar información. Asimismo, señaló que entre los involucrados existe temor de que se revelen los datos que estaban en manos del excontador, quien actualmente se encuentra recluido en prisión.
